26 січня 2017 року Нью-Йоркський суд виніс рішення, за яким Республіка Молдова, разом з підприємством «Молдовагаз» повинні виплатити більше $ 27,4 млн. Боргу офшорній фірмі з Британських Віргінських островів. Йдеться про компанії Gater Assets Ltd, очолюваної, як з'ясували журналісти RISE Moldova , Колишнім директором «СОГАЗ» - дочірнього підприємства «Газпрому», яке за допомогою ряду транзакцій «успадкувало» право вимагати від Молдови цю суму.
Підставою для судового рішення став борг молдавсько-російської компанії «Газснабтранзит», що утворився в результаті несплати за природний газ, імпортований ще 20 років тому.
Офіс «Газпрому» в Кишиневі // Фото: RISE Moldova
Поки молдовський уряд вже котрий рік намагається домовитися з «Газпромом» про вирішення проблеми газового боргу, замішана в скандалі #PanamaPapers фірма Gater Assets Ltd з Британських Віргінських островів (БВО) домагається в суді Нью-Йорка винесення рішення, за яким Молдова, разом з підприємством Moldovagaz, повинні виплатити борг 20-річної давності, що належить вже неіснуючої сьогодні компанії.
Американські судді, крім самої заборгованості, запустили ще й «лічильник», за яким до основного боргу кожен день набігає ще більше чотирьох тисяч доларів (близько 93 тис. Леїв). Так, за один рік до боргу може додатися до $ 1,69 млн.
Відлуння 90-х
Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні RISE Moldova, борг з'явився в результаті ряду операцій з імпорту російського газу, здійснених два десятиліття тому. 30 грудня 1996 року спільне молдавсько-російське підприємство «Газснабтранзит» (засноване в 1995 році «Газпромом» - 50%, «Молдовагазом» - 27%, «Молдоватрансгазом» -12% і «Тираспольтрансгаз» - 11%) і російський гігант «Газпром »уклали договір про постачання в Молдову природного газу за ціною $ 58 за 1 тис. кубометрів.
У цьому документі було передбачено положення, за яким будь-який можливий спір, що виникає з або у зв'язку з даним договором, має вирішуватися в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті Росії (Арбітражному суді).
Разом з тим «Газпром» уклав договір страхування комерційних ризиків зі страховою компанією "Согаз", яка в свою чергу була застрахована «Англо-Російської Страховою Компанією». Остання також мала свого страховика в особі британської Lloyd's Underwriters.
У першому триместрі 1997 року «Газснабтранзит» закупив у «Газпрому» близько 1,3 млрд. Кубометрів газу, хоча за контрактом було передбачено лише 1,1 млрд. Кубометрів. Перевищений обсяг спожитого газу склав 197 млн. Кубометрів і був оцінений в $ 11,4 млн. Дана сума була оплачена молдавською компанією лише частково. «Газпром» звернувся до страхової компанії «Согаз», яка оплатила різницю. Згодом і «Согаз» отримав кошти вже від своєї страхової фірми.
незастосовні застереження
Для відшкодування збитків перестрахувальник Lloyd's Underwriters звернувся до Московського Арбітражний Суд, який 12 листопада 1998 року виніс рішення про те, що «Газснабтранзит» повинен виплатити позивачеві $ 8,51 млн. Підприємства «Молдоватрансгаз» і «Тираспольтрансгаз» представили суду відомості, згідно з якими спожитий газ необхідно було оплачувати безпосередньо «Газпрому». Але інстанція не взяла до уваги дану обставину, вважаючи, що ці дві компанії є окремими юридичними особами і не відповідають за зобов'язання «Газснабтранзіта», незважаючи навіть на те, що є його засновниками.
.
Як пояснив в бесіді з RISE Moldova юрист Сорін Частка, суд не міг посилатися на дане застереження, оскільки страхову компанію Lloyd's Underwriters і боржника не пов'язували договірні відносини.
Тим часом, в 1998 році молдавський уряд прийняло рішення про реорганізацію «Молдовагазу» і злиття його з «Газснабтранзітом». подробиці: ТУТ
Активи і зобов'язання старих підприємств перейшли до новоствореного молдавсько-російському підприємству «Молдовагаз», в якому «Газпрому» належало 50% акцій, уряду РМ - 35,3% і Тираспольським владі - 12,44%.
Суд переходить океан
12 липня 2000 року, за запитом Lloyd's Underwriters і відповідно до Конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень, прийнятої 10 червня 1958 року в Нью-Йорку (Нью-Йоркська Конвенція), суддя Лоретта А. Преск винесла постанову про визнання і виконанні судового рішення, що передбачає зняття з рахунків «Молдовагазу» і уряду Республіки Молдова загальної суми $ 9,832,712. подробиці: ТУТ
Через 12 років, 6 серпня 2012 року адвокати Lloyd's Underwriters повідомили суд, що всі борги компанії були передані фірмі Gater Assets Limited з БВО. подробиці: ТУТ
Рішення суду виконано не було. Але, як стверджують юристи, термін дії подібних рішень закінчується лише через 20 років. У період з 10 до 20 років з моменту прийняття рішення позивач вправі звернутися до суду для його підтвердження. Саме так з успіхом і поступила недавно ця офшорна фірма.
Підозріле бурмотіння влади
2 червня 2016 року нова офшорна фірма Gater Assets Ltd, очолювана Олексієм Ольшанським, направила на ім'я федерального судді Лоретти А. Преск заяву про підтвердження рішення проти «Молдовагазу» і Республіки Молдова, прийнятого в 2000 році. Результати попередніх розрахунків такі: з огляду на річні відсотки за американськими облігаціями, що склали 6,375%, сума претензій перевалила за $ 26 млн. Подробиці: ТУТ
З що знаходиться в суді справи випливає, що адвокати фірми ще 6 червня 2016 року направили Міністерству юстиції і «Молдовагаз» повідомлення про свої претензії.
11 серпня 2016 року Чарлз Р. Якоб III, партнер фірми Miller & Wrubel, що представляє в суді інтереси Gater Assets Ltd, направив на ім'я міністра юстиції Володимира Чеботаря лист, в якому ще раз проінформував його про судовий процес, а так само відзначив, що він до сих пір не отримав відповіді, або повідомлення про отримання попереднього листа від червня 2016 року.
Кореспонденція від жовтня 2016 року, а також дані кур'єрської компанії DHL говорять про те, що офіційні листи з повідомленнями про судовий процес були доставлені в Молдову і оброблені як митницею, так і поштовою службою. Проте, в грудні 2016 року адвокати Gater Assets Ltd в своєму зверненні до суду заявили, що від міністра юстиції РМ вони жодної відповіді не отримали.
Коли молдовська влада отримали повідомлення про ці претензії, неясно. У своєму офіційній відповіді вони заявили, що «Міністерство юстиції взяло судове доручення про передачу юридичних документів сторонам судового процесу».
Крім того, молдавська сторона - уряд і «Молдовагаз» - не представила суду будь-яких документів або аргументів на захист своїх інтересів. Термін був до 23 січня 2017 року. Міністерство юстиції будь-які коментарі з цього приводу давати відмовився. Більш того, воно навіть не змогло знайти адвокатське бюро, яке б захищало в суді інтереси Республіки Молдова.
«Міністерство юстиції вживе необхідних заходів для представлення інтересів держави в даному процесі. [...] На даний момент Міністерство юстиції знаходить неможливим виставляння претензій Gater Assets Limited, так само як і представлення своєї позиції за висунутими претензіями », - зазначається у відповіді Мін'юсту на запит RISE.
Як наслідок, 26 січня 2017 року американський суд ухвалив, що «Молдовагаз» і уряд Республіки Молдова повинні виплатити фірмі Gater Asset Ltd $ 27,4 млн. Дане рішення є остаточним. Більш того, суддя вказав, що до 17 липня 2017 року до встановленої суми будуть додані $ 4,630 відсотків, які потім ще будуть перераховані.
Чим ризикує Молдова
Юрист Сорін Частка вважає, що в цій ситуації держава може бути залучено в якості однієї зі сторін судового розгляду або проти нього можуть бути висунуті звинувачення в зв'язку з невиконанням зобов'язань, взятих на себе держпідприємством.
Разом з тим, додає Частка, рішення 2000-го року має силу res judicata, тобто, дозволеного справи. Таким чином, всі можливі активи підприємства, що знаходяться на території США і які є предметом виконання судового рішення (Нью-Йоркська Конвенція), можуть бути заарештовані і, згодом, вилучені на користь Gater Assets Ltd.
Сорін Частка: «Незалежно від можливих наслідків, дана проблема підпадає під американський федеральний закон і ймовірне рішення, яке б задовольнило вимоги, зазначені в позові, може бути застосоване лише на території США. Думаю, якщо вимоги будуть прийняті, то позивачі зможуть отримати доступні для виконання судового рішення активи держави і «Молдовагазу», що знаходяться на території США, в межах суми, запитаної в позові «.
Фото: RISE Moldova
Але є і наслідки для молдавського уряду, як для акціонера «Молдовагаз». Так, держава ризикує заплатити компенсацію в межах 35,3% (еквівалента акціонерної частки уряду в держпідприємстві) від загального боргу, пред'явленого «Молдовагаз».
Фахівці відзначають дивним той факт, що до процесу не був притягнутий і «Газпром». З огляду на, що російському газовому гігантові належить 50% акцій «Молдовагазу», він так само повинен був стати учасником судового розгляду.
У 1998 році компанія «Газснабтранзит» спробувала домогтися цього, але її звернення в московський Арбітраж було відхилено, як необґрунтоване. У рішенні інстанції було зазначено, що «Газпром» є російським юридичною особою і не відповідає за борги і зобов'язання відповідача, тобто, молдавського підприємства, в якому він має 50% акцій.
Зв'язки з «Газпромом»
За даними «Панамського досьє», доступ до якого є і у RISE Moldova, сьогодні єдиним власником Gater Assets Limited значиться Олексій Ольшанський. 43-річний росіянин у минулому був директором і акціонером компанії Corlblow Trade International з Белізу.
Олексій Ольшанський в 1999-2003 роках працював в компанії «Согаз». Спочатку він очолював Департамент інвестицій, потім був фінансовим директором, а після, що сталося в 2002 році вбивства генерального директора, протягом одного року, до 2003-го виконував обов'язки керівника компанії.
Після роботи в «СОГАЗ» Ольшанський очолював до 2008 року компанію Rodcroft Development, а потім Corlblow Trade International.
Олексій Ольшанський і Gater Assets Limited вже не в перший раз виграють така справа. Так, в 2007 році британський суд зобов'язав українську компанію «Нафтогаз» виплатити офшорній фірмі, яку представляв Ольшанський, $ 88 млн. Схема, за якою було винесено рішення, була такою ж, як і у випадку з Молдовою.
UPDATE: Молдавська влада знали про судовий процес в Нью-Йорку ще з червня 2016 року
Через кілька годин після публікації цієї статті, на пошту RISE прийшла відповідь Міністерства економіки, в додатку до якого були прикріплені і пояснення «Молдовагазу».
Зокрема, в листі були розкриті деякі деталі щодо судового спору, за яким Молдову зобов'язали виплатити офшорній структурі понад $ 27 млн. У відповіді міністерства є і інформаційна нота «Молдовагазу» в зв'язку з даним процесом, спрямована Мін'юсту РМ ще в червні 2016 року. Даний факт підтверджує ту обставину, що влада мала достатньо часу, щоб підготувати відповідь і вибрати адвокатську фірму для захисту інтересів держави в суді.
«Молдовагаз» поінформував влади і про те, що в січні 2000 року фірма Lloyd звернулася до Трибуналу Кишинева з вимогою про примусове виконання на території Республіки Молдова рішення московського Арбітражу від 12 листопада 1998 року. Тоді молдавський суд відхилив заяву фірми.
У документах наголошується, що «Молдовагаз» виключила цю суму з бухгалтерського обліку, оскільки «н а протягом тривалого часу не було вжито інші дії по стягненню коштів», а також у зв'язку із закінченням строків, передбачених в зв'язку з цим законодавством РМ
Разом з тим, в документах вказується структура боргу «Молдовагазу», який на 31 грудня 2016 року складав $ 6,54 млрд. Так, $ 1,2 млрд. З цієї суми були боргом перед компанією Faktoring Finance і $ 5,34 млрд. - перед « Газпромом ». Таким чином, близько 88,6% газового боргу належить Придністров'ю.
іон ПРЯШКА
<
