Найбільший гравець на фармацевтичному ринку Молдови став об'єктом перевірки прокуратури Боснії і Герцеговини. Як з'ясували боснійські слідчі, угоди, які були укладені між фармацевтичною компанією Bosnalijek і директором Dita Estfarm-Moldova, носили незаконний характер, а фінансові махінації проводилися за участю офшорних компаній і консультантів.
Семеро людей, серед яких колишній директор Bosnalijek (найбільша в Боснії і Герцеговині фармацевтична компанія з державною часткою 19%), були заарештовані боснійської прокуратурою в рамках справи щодо відмивання грошей, укриттю від сплати податків і підробці документів. За словами прокурорів, цитованих occrp.org , Незаконна діяльність принесла їм більше $ 13 млн.
Куди пішла знижка?
Фінансова поліція Сараєво перевірила законність контрактів і платежів, підписаних Bosnalijek з 2006 по 2012 р Як з'ясували репортери RISE, в розпорядженні яких виявилися звіти боснійських слідчих, в документах фігурують директор Dita Estfarm Юрій Кіртоаке зі своєю дружиною Світланою, які згадуються поряд з компаніями з Росії , ОАЕ та Лівії.
Як показують документи, в зазначений період Bosnalijek і Dita Estfarm щорічно укладали контракти про співпрацю, на основі яких молдавська фірма реалізувала на території республіки ліки на суму більш ніж 2,5 млн. Євро.
Перший контракт між Bosnalijek і Dita Estfarm був підписаний в 2006 р Згідно з документом, молдавська фірма могла отримати знижку в 10% від загального обсягу проданих ліків. Сторони домовилися, що знижка буде надаватися за рахунок зниження ціни в рахунку-фактурі. Однак в 2007 і 2008 рр. знижка від постачальника до компанії не дійшла - кошти виявилися на особистих рахунках подружжя Кіртоаке. Крім цього директор Dita Estfarm уклав з боснійської фірмою контракт на надання консалтингових послуг.
Боснійські гроші для сім'ї Кіртоаке
На основі контракту 2007 р Bosnalijek перерахував на рахунок Юрія Кіртоаке $ 5 тис., А на рахунок його дружини - більше $ 28 тис. При цьому, якщо вірити документам, Світлана Кіртоаке не мала ніякого відношення до послуг, які надавав її чоловік боснійців.
Фінансова поліція Сараєво заявила про незаконність угоди 2007 р: існує серйозна підозра, що директор відділу маркетингу Bosnalijek Самір Телібечіревіч (Samir Telibečirević), заплативши Світлані Кіртоаке замість її чоловіка $ 28.307, порушив положення консалтингового контракту і дозволив дружині директора молдавської фірми отримати незаконний дохід, завдавши, тим самим, збиток акціонерам Bosnalijek.
Рік по тому боснійська компанія знову перерахувала на рахунок Світлани Кіртоаке близько 41 тис. Євро. На цей раз трансфер був здійснений на підставі рішення Департаменту міжнародних платежів Bosnalijek.
Юрій Кіртоаке, з яким вдалося зв'язатися репортерам RISE, заявив, що він в точності слідував обов'язків, передбачених за контрактом з Bosnalijek. Директор Dita Estafarm пояснив, що вони з дружиною підготували інформацію про реєстрацію медикаментів в Агентстві з ліків і медичних препаратів, провели дослідження ринку щодо можливості реєстрації нових медикаментів в РМ, і що надання всіх цих послуг і було оплачено боснійської стороною.
Юрій Кіртоаке: ми з дружиною працюємо лікарями. Всі ці послуги ми надавали абсолютно законно. Я займався цим в 2007 і 2008 рр. але потім відмовився - витрачені зусилля того не варті. Такі ж контракти у мене були і з іншими фірмами.
офшорний консалтинг
У 2009 і 2010 рр. Bosnalijek підписала договори про надання консалтингу з фірмою Wagner Agency LLP, зареєстрованої з Великобританії. Контракти були аналогічними тим, що раніше полягали з Юрієм Кіртоаке.
Wagner Agency була створена в 2008 р Двома офшорними копаниями з Сейшельських островів - Trevis Investment Limited і Worldwide Management Holdings Limited. подробиці: ТУТ
Так, Bosnalijek зобов'язалася виплачувати фірмі Wagner Agency LLP «винагороду» в 10% від обсягу проданих в Молдові через Dita Estfarm медикаментів. Зі свого боку, Wagner Agency LLP зобов'язалася надавати послуги консалтингу «з продажу та просування продукції Bosnalijek на молдавському ринку».
За час дії контрактів Wagner Agency не надав податковим органам Великобританії ніякої інформації щодо будь-яких угод або отриманого прибутку, незважаючи на те, що Bosnalijek заплатила їй близько 85 тис. Євро.
Розслідування у Боснії
Юрій Кіртоаке визнає, що саме він запропонував боснійським партнерам найняти «спеціалізовану» компанію. «У 2009 р я обговорював це з Bosnalijek. Я їм сказав, що потрібно знайти зі спеціалізованим підприємством, що займається консалтингом. Їхні юристи рекомендували Wagner Agency. Це сумнівна фірма, там працює лише дві особи. Так що нічого дивного », - пояснив директор Dita Estfarm.
Кіртоаке також підкреслив, що з боку правоохоронних структур Боснії і Республіки Молдова до нього немає ніяких питань, і що в рамках розслідування він не є ні підозрюваним навіть свідком. «Це підтверджує законність моїх дій», - додав він.
Однак, як повідомила 11 квітня Прокуратура Сараєво, «в даний час збираються докази в рамках розслідування про законність виплат винагород консультантам молдавської компанії Dita Estfarm».
Ще одну кримінальну справу, в якій фігурує Dita Estfarm розслідується Генеральною інспекторатом поліції РМ. Так, цілий ряд компаній, в числі яких і фірма Юрія Кіртоаке, підозрюються в податкових порушеннях, які «привели до несплати податків в особливо великих розмірах». подробиці: ТУТ
Юрій Кіртоаке цей факт заперечує: «Немає в мене ніякого кримінальної справи і ніколи не було».
У «чорному списку»
У 2014 році Dita Estfarm з об'ємом продажів близько 1,3 мільярда леїв посіла шосте місце в списку найбільших імпортерів Республіки Молдова. Крім того компанія є лідером і за кількістю державних контрактів, виграних за останні п'ять років.
Згідно з даними Агентства з питань державних закупівель (АГЗ), в період 2011-2015 рр., Dita Estfarm за контрактами, укладеними з державними установами. Отримала майже мільярд леїв. Тільки в 2015 р обсяг отриманих коштів перевищив 250 млн. Леїв.
Однак 27 березня 2015 р АГЗ внесло Dita Estfarm в «чорний список» економічних агентів, заборонивши протягом трьох років брати участь у державних тендерах. Приводом послужили несвоєчасні поставки продукції декільком медичним центрам. Мова, зокрема, йшла про рукавички, шприци, ваті і крапельницях. Dita Estfarm оскаржила рішення Агентства в суді, і через чотири дні домоглася його призупинення. подробиці: ТУТ і ТУТ
23 березня поточного року Апеляційна палата Кишинева анулювала рішення про заборону. Заступник голови Департаменту регулювання та контролю АГЗ Георге Гідора заявив RISE Молдова, що Агентство оскаржить вердикт Апеляційної палати у Верховному суді, оскільки «вважає його необгрунтованим».
Судова тяжба з Агентством з держзакупівель не завадила Dita Estfarm продовжувати брати участь в публічних тендерах і вигравати контракти на більш ніж 200 млн. Леїв.
Імперія Dita Estfarm
Dita Estfarm була зареєстрована в 1995 році Юрієм Кіртоаке і двома громадянами Румунії - Адріаном-Роландом Церуш і Корнелом Мірчею Оприш. Церуш є засновником групи компаній Dita România, проданої в 2006 р Gedeon Richter за 14,5 млн. Євро. На сьогоднішній день єдиним власником Dita Estfarm є Юрій Кіртоаке, який займає і посаду директора компанії. подробиці: ТУТ
Юрій Кіртоаке виступає в ролі засновника або співзасновника в десяти компаніях, в тому числі, найбільшої аптечної мережі в РМ Farmacia Familiei, оборот якої в 2014 р склав понад 500 млн. Леїв.
Візит Філата в Dita Estfarm
У 2010 р колишній прем'єр-міністр і лідер ліберал-демократів Володимир Філат відвідав з візитом склади Dita Estfarm. Тоді ця подія широко висвітлювалося в пресі. Філат хотів переконатися , Що заходи, вжиті урядом, вплинули на зниження цін на медикаменти. Через два роки Кіртоаке вже супроводжував Філата в ході його офіційного візиту в Ізраїль.
В інтерв'ю RISE, Кіртоаке заявив, що з Філатом його нічого не пов'язує, як і з будь-яким іншим політиком. «Ми всього лише дрібні бізнесмени і ми не втручаємося в політику», - заявив він.
Стела Грама - глава представництва Bosnalijek в РМ
У 2005 р боснійська компанія Bosnalijek відкрила своє представництво в Молдові, яке очолила Стела Грама, дружина депутата від ЛДПМ Октавіана Грама.
У жовтні 201 р Національна антикорупційна комісія заявила, що Октавіан Грама, який займав на той момент посаду віце-міністра охорони здоров'я, порушив закон про конфлікт інтересів. Такий висновок було зроблено на підставі того, що Грама брав участь в складанні Списку ліків, вартість яких компенсується державою. У цей список були включені вісім препаратів, що випускаються боснійської компанією, молдавське представництво якої очолює його дружина.
Октавіан Грама спробував в судовому порядку скасувати рішення Комісії. 27 січня суд Секора Ришкановка відхилив його заяву, проте політик опротестував рішення суду в Апеляційній палаті.
Стела Грама про рішення Національної антикорупційної комісії: «в 2005 р в список компенсуються ліків були включені три препарати Bosnalijek, там вони і залишилися. У 2010 р без мого втручання в список автоматично був включений новий препарат Bosnalijek. Пан Грама не брав участі в засіданнях Комісії по медикаментах. Єдина проблема в тому, що він (Октавіан Грама, - прим. Ред.) Повинен був офіційно заявити про можливий конфлікт інтересів. На сьогоднішній день в списку компенсуються ліків залишився єдиний препарат Bosnalijek. Решта були виключені на моє прохання ».
Олга ЧАГЛЕЙ, Думітру Лазур
За сприяння: Міранда ПАТРУЧІК ( OCCRP ), Жасна ФЕТАХОВІЧ ( cin.ba )
<
