У Франції в регіоні Бургундія затримали українського корупціонера. Його підозрюють в міжнародному шахрайстві і відмиванні грошей.
Під час обшуків у чоловіка виявили активи на 4,6 мільйона євро, включаючи з власністю на замок, а також вінтажний Rolls Royce Phantom і три роботи Сальвадора Далі. Про це повідомили в прес-службі Європейської кримінальної поліції (Європол).
За інформацією ГПУ, затриманим виявився Дмитро Маліновський, прокуратура підготувала матеріали для екстрадиції громадянина України.
Він числиться в розділі осіб, які переховуються від органів влади. Малиновський зник у серпні 2014 року.
джерело " української правди "В прокуратурі також розповів, що він причетний до розкрадання коштів Одеського припортового заводу
Розслідування почалося ще в січні цього року, після того, як замок у Франції придбала компанія з Люксембурга, основним власником якої є підозрюваний у корупції українець.
"Ефективна співпраця з українськими та люксембурзькими владою показало, що головний підозрюваний розшукувався у своїй країні за корупцію. Однак йому вдалося ухилитися від правосуддя, підробивши свідоцтво про смерть", - повідомили в Європолі.
Розслідування показало, що "мертвий" український корупціонер не тільки живий, а й веде у Франції розкішний спосіб життя. Відзначається, що затримання відбулося ще 5 жовтня.
Як стало відомо пізніше, в українському бюро Інтерполу спростували причетність затриманого українця до політики. "Українська правда" також повідомляла, що ним виявився "звичайний розумний злочинець".
За даними видання, дружина Малиновського стверджувала, ніби 17 листопада 2014 року невідомий через консьєржа передав їй картонну коробку зі свідоцтвом про смерть і попіл. 20 листопада жінка його поховала. Зазначалося, що "смерть" наступила 25 жовтня 2014 року.
Дмитро Маліновський
"В іншій справі також говориться, що" в березні-квітня 2015 ОСОБА_3 (Малиновський) і особа на прізвище "Н", як званий представник компанії "Expotrade Global Limited" уклали договори на поставку міжнародної компанії "Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd" 20000 тонн карбаміду і аміаку з "Одеського припортового заводу", проте умов договору не виконали ", - сказано в повідомленні.
Зазначені особи зникли після того, як на рахунок "Expotrade Global Limited" було перераховано 12 776 145 євро. У серпні 2017 року прокуратура оскаржила рішення Приморського районного суду Одеси про смерть Малиновського від 12 травня 2015 року.
Він народився в 1982 році. Він був членом Партії регіонів, директором Одеського представництва товариства з обмеженою відповідальністю "КАМІА".
В кінці 2012 року суддя Печерського районного суду Києва обрав Малиновському запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 429 000 200 гривень. Його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) і ч.4 ст. 190 (шахрайство) КК України.
як писав OBOZREVATEL , В жовтні главу Інтерполу Мен Хунвей затримали в Китаї. За попередніми даними, його підозрюють в корупції.
Підписуйся на наш Telegram . Отримуй тільки найважливіше!
<
